案值逾8亿元！特大电信诈骗、重大跨境网络赌博案告破

随着7名犯罪嫌疑人被从海南省押解至通辽市，一起特大电信诈骗案、重大跨境网络赌博案告破，共抓获犯罪嫌疑人70余人，查扣涉案银行卡700余张、手机卡200余张，查扣涉案现金200余万元、黄金10公斤，涉案资金流水超8亿元。

循线追踪

诈骗团伙浮出水面

2022年12月29日，通辽市公安局科尔沁分局接到辖区群众举报称，其下载一款叫“澳门威尼斯人”的APP，本以为是娱乐应用，没想到在充值后，发现该APP可上分、下分，是一款网络赌博APP，随即报警。

科尔沁公安分局党委高度重视，立即成立“1·17”专案组，分局局长牟德军任组长，抽调58名精干警力侦办此案。

集最强资源、全链条打击、全要素管控。科尔沁公安分局党委迅速作出决策：“长线经营、深排细摸、打深打透。”

专案组针对该案隐蔽性强、支付诡秘、证据保全难等特点，经过对涉案APP历时两个多月的分析研判，锁定了涉赌团伙的16张一级收款卡，查明开卡地均在海南省。攻坚迫在眉睫，突围势在必行。专案组侦查员即刻奔赴海南省，开展案件调查。

抽丝剥茧

摸清诈骗团伙组织架构

专案组紧盯该赌博网络平台幕后涉案团伙，重点对涉案网络赌博诈骗平台运营团队、骨干成员、涉案账户及资金往来等开展侦查，从海量的线索和数据中抽丝剥茧，逐步掌握了该案团伙成员、上下线基本情况和犯罪嫌疑人落脚点。2022年3月22日，成功将犯罪嫌疑人蔡某、姜某抓获。

经审讯，专案组查明犯罪嫌疑人蔡某涉嫌多种犯罪，现已转变身份，目前已由跑分团队（即“洗钱”团伙）中的一员变为车手团队（即“取现”团伙）中的一员。专案组还查明涉案“车头”（即车手团队头目）是一名叫曾某的海南籍男子。2022年4月2日凌晨，专案组将曾某和另一名“车头”蔡某抓获，二人对自己的犯罪事实供认不讳，并交代出该犯罪团伙的国内总负责人林某。

重拳出击

集中收网实现“全链条”打击

专案组对涉案资金流、信息流等梳理研判，全力追踪溯源，开展集中收网行动。4月10日晚，专案组将该犯罪团伙的国内总负责人林某及其助理林某某（团伙账目管理人员）抓获。经审讯，林某对自己的犯罪事实供认不讳，林某称自己是受三名身在菲律宾首都马尼拉的境外人员（中国籍）遥控指挥，长期经营国内涉诈灰黑产业链条，并通过该链条将涉诈、涉赌资金洗白后，通过购买虚拟货币将涉案资金转移出境。至此，涉嫌为电诈平台及跨境网络赌博平台“洗钱”的特大犯罪团伙的国内主要嫌疑人已全部落网。

为民而战，胜利凯旋。4月23日，专案组将涉案嫌疑人押解回通辽市。该犯罪团伙人员组织结构清晰，分工明确，涉及范围广泛，危害极大。至此，“1·17”专案取得阶段性成果，专案组将在固定战果的同时对其他涉案人员及境外电诈团伙、跨境网络赌博平台进行全链条打击。

供稿单位：通辽市公安局科尔沁分局

编 辑：杨 娜

校 对：魏汉中 张佳良